镕盛融资非法获取个人信息、贩卖电话卡给境外诈骗团伙，13人被刑拘

个人身份及人脸信息何时泄露镕盛融资，自己又如何成了诈骗分子的“工具人”？

南方+记者从上海警方获悉，上海市公安局刑侦总队今年5月初侦办了一起电信网络诈骗案件，打掉一个涉及开卡、地推、收卡、接码等多个环节，通过非法获取公民个人信息，违规办理电话卡的涉诈黑灰产团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，查证涉案电话号码1.3万余个、接码短信35万余条。

非法获取的电话卡插入“猫池”来接收验证码。上海警方供图

经查镕盛融资，犯罪嫌疑人董某曾在银行、通信运营商等公司工作，对银行卡和电话卡的开卡业务均较为熟悉。辞职后，便与诈骗分子相勾连，伙同他人成立劳务分包公司，专门从事银行、通信运营商外包的“地推”服务，在获取了大量个人信息后，又违规办理、贩卖电话卡给境外诈骗团伙，从中牟取非法利益。

其中，不乏一些学生和老年群体受骗上当被利用，充当了电信网络诈骗工具人。

针对学生群体，该团伙通过招募学生兼职拉人头的方式，许诺其只要拉够一定数量需要办理储蓄卡、信用卡的同学前往咨询，就可以获取200到300元不等的好处费、人头费。一旦有人咨询，犯罪嫌疑人以办理信用卡、储蓄卡送礼品、现金返利为诱饵，吸引学生办卡。在办卡时，在他们不知情的情况下，窃取身份和人脸信息，违规办理电话卡。

针对老年群体，该团伙在各大菜场、商场等地，以开户后三个月即销户、开户即赠送大米、鸡蛋等为诱饵，诱骗前来领取免费赠品的老年人开办新入网手机卡镕盛融资，随后将这些已通过身份证实名认证的手机卡非法截留。

同时，经关联浦东警方前期查证情况，发现该团伙在非法获取这些电话卡后，会安排专人将这些电话卡插入“猫池”来接收验证码，再将验证码转发给境外诈骗团伙，注册短视频、购物、交友软件等平台账户，为诈骗等违法犯罪活动提供便利。

在这起案件中，这些非法获取的手机卡及其服务密码被诈骗分子利用后，将会为电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动提供便利条件，也会使网络环境充斥大量虚假账号和恶意行为，影响互联网企业正常运营，阻碍行业健康发展。

目前，13名犯罪嫌疑人已被警方依法刑事拘留，案件在进一步侦办中。

南方+记者张晋朱红鲜

【作者】张晋

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